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青岛英派斯健康科技股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

2018-09-13

  本公司及董事会整体成员保障信息披露内容的切实、准确和完整,永年区政府副区长没有虚假记录、误导性陈述或严重遗漏。

  顺便揭示:

  1.本次限售股上市流通数量为49,338,000股;

  2.本次限售股上市流通日期为2018年9月17日。

  一、初次地下发行前已发行股份详情

  1.初次地下发行股份情况

  经中国证券监视治理委员会《对于核准青岛英派斯肥壮科技股份有限公司初次地下发行股票的批复》(证监容许[2017]1539号)核准,并经深圳证券买卖所赞同,青岛英派斯肥壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)初次地下发行人民币个别股(A 股)30,000,000股,并于2017年9月15日在深圳证券买卖所上市。公司初次地下发行股票前总股本为90,000,000股;初次地下发行股票后总股本为120,000,000股,其中首发前限售股股份数量为90,000,000股,占公司总股本的75%。

  2.公司上市后股本变化情况

  公司上市至今未发作因利润调配、资本公积转增股本等招致股本数量变动的事项。

  二、央求解除股份限售股东实行承诺情况

  本次央求解除股份限售的股东为:有瑞实业股份有限公司(以下简称“台湾有瑞”)、殷富中国投资有限公司(Yeah Fortune China Investment Limited)(以下简称“殷富中国”)、景胜伟达有限公司(Energy Victor Limited)(以下简称“景胜伟达”)、南通得一投资核心(有限合伙)(以下简称“南通得一”)、山东五岳守业投资有限公司(以下简称“山东五岳”)、上海景林景途投资核心(有限合伙)(以下简称“景林景途”)、青岛拥湾生长守业投资有限公司(以下简称“青岛拥湾”)、青岛金石灏?I投资有限公司(以下简称“金石灏?I”)、浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海宁嘉慧”)、湖南文明旅行守业投资基金企业(有限合伙)(以下简称“湖南文旅”)、青岛青松财智股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“青松财智”)、青岛邦源守业投资核心(有限合伙)(以下简称“青岛邦源”)、青岛青英企业治理咨询核心(有限合伙)(以下简称“青岛青英”)。

  1.上市布告书中做出的承诺

  根据《青岛英派斯肥壮科技股份有限公司初次地下发行股票上市布告书》(以下简称“《上市布告书》”),上述解除股份限售的股东正在实行的相干承诺如下:

  (1)发行前公司股东持有股份锁定承诺

  公司股东海宁嘉慧、青岛邦源、金石灏?I、青岛青英、青松财智、台湾有瑞、殷富中国、湖南文旅、南通得一、青岛拥湾、山东五岳、景林景途、景胜伟达承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让其持有的公司地下发行前已发行的股份,也不禁公司回购该等股份。

  (2)发行前公司股东减持动向的承诺

  公司股东殷富中国、湖南文旅、南通得一、青岛拥湾、山东五岳、景林景途和景胜伟达承诺:所持公司股份之锁活期届满后,永年区新领导班子若拟减持公司股份的,本公司将经过集中竞价模式、大宗买卖模式及/或其余非法模式减持所持公司股份,并由公司在减持前3个买卖日予以布告;锁活期满后两年内减持持有的本次发行前已发行的公司股份,两年内将减持股份数量算计不超越持有股份数量(包含其在上市前所持公司股份以及该部分股份在公司上市后转增股本构成的股份)中的100%,减持价钱不低于届时最近一期公司的每股净资产。

  (3)直接持有公司股份股东的承诺

  作为直接持有公司股份的股东,公司副总经理郑国良、秦熙承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或许委托他人治理其间接或许直接持有的公司地下发行股票前已发行的股份,也不禁公司回购该等股份。在公司负责董事、监事或初级治理人员职务时期,每年转让的股份将不超越持有公司股份总数的25%;离任后半年内,河北省邯郸市永年区查封不转让所持有的公司股份;在申报到职六个月后的十二个月内经过证券买卖所挂牌买卖发售公司股票数量占本人持有公司股票总数的比例不超越50%。本人所持公司股票在锁活期满后两年内减持的,该等股票的减持价钱将不低于发行价;本人所持公司股份之锁活期届满后,若本人拟减持公司股份的,本人将经过集中竞价模式、大宗买卖模式及/或其余非法模式减持本人所持公司股份,并由公司在减持前3个买卖日予以布告;公司上市后6个月内,如公司股票延续20个买卖日的收盘价均低于发行价,或许上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁活期限被动延伸6个月;若公司股票在锁活期内发作派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项的,上述减持价钱及股份数量将相应停止调整;本人不因职务变卦、离任等缘由此坚持实行上述承诺;本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规则》,深圳证券买卖所《股票上市规定》、《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、初级治理人员减持股份实施细则》的相干规则。

  (4)上市后三年内巩固股价的预案及承诺

  公司及其控股股东、实践管制人,董事(独立董事除外)及初级治理人员承诺,自公司股票在买卖所上市之日起三年内,当公司股票延续20个买卖日的收盘价(若因公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,以至公司股票收盘价与最近一年经审计的每股净资产值不具备可比性的,公司股票收盘价应做相应的调整,下同)低于公司最近一年经审计的每股净资产值(每股净资产值=兼并财务报表中归属于母公司个别股股东权力算计数÷年末公司股份总数,下同),将采取巩固股价措施。

  在公司控股股东及实践管制人增持、公司回购股票措施实现后,3个月内再次触发巩固股价措施条件,或无奈继续实施上述两项股价巩固措施时,公司董事(独立董事除外)、初级治理人员应启动经过二级市场以竞价买卖模式增持公司股份的打算:

  公司董事(独立董事除外)、初级治理人员应在合乎《上市公司收购治理办法》及《上市公司董事、监事和初级治理人员所持本公司股份及其变化治理规定》等法律法规的条件和要求,且不应招致公司股权分布不合乎上市条件的前提下,对公司股票停止增持。

  有工作增持的公司董事(独立董事除外)、初级治理人员承诺,单次用于购置股份的资金金额不低于其在负责董事(独立董事除外)或初级治理人员职务时期上一年度从公司领取的税后薪酬的20%,繁多会计年度累计用以巩固股价所动用的资金应不超越其在负责董事(独立董事除外)或初级治理人员职务时期最近一年从公司领取的税后薪酬的50%。公司整体董事(独立董事除外)、初级治理人员对该等增持工作的实行承担连带责任。

  公司在初次地下发行股票并上市后三年内新聘任的董事(独立董事除外)、初级治理人员应当遵守本预案对于公司董事(独立董事除外)、初级治理人员的工作及责任的规则,公司、控股股东及实践管制人、现有董事(独立董事除外)、初级治理人员应当促进公司新聘任的该等董事(独立董事除外)、初级治理人员遵守本预案并签订相干承诺。

  2.招股说明书中做出的承诺与上市布告书中做出的承诺分歧。

  3.不存在股东在公司收购和权力变化进程中做出承诺、股东后续追加承诺、法定承诺和其余承诺的情景。

  4.本次央求解除股份限售的股东均严厉实行了上述承诺。

  5.本次央求解除股份限售的股东均不存在非运营性占用上市公司资金的情景,公司不存在为其提供任何违规担保的情景。

  三、本次解除限售股份的上市流通布置

  1.本次限售股份可上市流通日期为2018年9月17日。

  2.本次解除限售股份总数为49,338,000股,占公司总股本的41.1150%。

  3.本次可央求解除限售股份的股东人数为13名。

  4.各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:

  注1:青岛邦源所持股份中480,000股处于质押冻结形状;

  注2:青岛青英所持股份中1,266,800股处于司法冻结形状;公司初级治理人员郑国良、秦熙同时为青岛青英合伙人,直接持有公司股份;

  注3:台湾有瑞所持股份中353,200股处于司法冻结形状。

  5.直接持有公司股份的法人或个体对其直接持有的股份做出限售承诺的,公司董事会承诺将监视相干股东在发售股份时严厉遵守承诺,并在活期报告中持续披露股东实行承诺情况。

  四、保荐机构的核对意见

  经核对,保荐机构以为:公司本次有限售条件的流通股上市流通合乎相干法律法规以及深圳证券买卖所的相干规则;本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间合乎《深圳证券买卖所股票上市规定》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》等无关法律、法规、规章的要求;截至本核对意见出具之日,公司与本次有限售条件的流通股相干的信息披露切实、准确、完整,本次解除股份限售的股东不存在违犯其在公司初次地下发行股票并上市时所做出的承诺的行为。保荐机构赞同公司本次限售股份解除限售及上市流通。

  五、备查文件

  1.限售股份上市流通央求书;

  2.限售股份上市流通央求表;

  3.股份结构表和限售股份明细表;

  4.保荐机构的核对意见;

  5.深交所要求的其余文件。

  青岛英派斯肥壮科技股份有限公司董事会

  2018年9月13日

 

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